董 事 委 員 會

董 事 名 單 與 其 角 色 與 職 能        

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• 董 事 會
• 審 核 委 員 會
• 薪 酬 委 員 會
• 提 名 委 員 會

董 事 會

執行董事

    張廷基先生（副主席）
    張嘉儀女士
    林曉露先生

非執行董事

    莊友衡博士（主席）

獨立非執行董事

    陳仕鴻先生
    鍾國斌先生
    馬嘉祺先生
    張爽先生

審 核 委 員 會

審核委員會成員

    馬嘉祺先生（主席）
    陳仕鴻先生
    鍾國斌先生

審 核 委 員 會 職 權 範 圍        

薪 酬 委 員 會

薪酬委員會成員

    馬嘉祺先生（主席）
    張嘉儀女士
    鍾國斌先生

薪 酬 委 員 會 職 權 範 圍        

提 名 委 員 會

提名委員會成員

    陳仕鴻先生（主席）
    鍾國斌先生
    馬嘉祺先生

提 名 委 員 會 職 權 範 圍